AML- en verificatiebeleid bij Winolot Casino

Identiteitsverificatie

Er wordt gerapporteerd dat Winolot Casino voor een opname om een identiteitsdocument en een bewijs van adres vraagt. De verificatie kan opnames vertragen. Officiële details over de toegestane leeftijd van documenten, bestandsformaten, maximale bestandsgrootte en een verwerkingsdeadline zijn niet vastgesteld, omdat de betreffende pagina tijdens het onderzoek niet beschikbaar was.

Beschikbare verificatiegegevens

Op basis van de beschikbare informatie zijn de volgende punten gerapporteerd:

• Identiteitsdocument voorafgaand aan een opname
• Bewijs van adres voorafgaand aan een opname
• Documenten uploaden via het klantgedeelte van het account
• Bewijs van eigendom van de betaalmethode (uit één bron gerapporteerd)

Herkomst van geldmiddelen

Over controles op de herkomst van geldmiddelen (source of funds) bij Winolot Casino is geen officiële informatie vastgesteld. De huidige versie van het AML-beleid, eventuele drempelbedragen en monitoringregels waren niet beschikbaar tijdens het onderzoek. In het algemeen kan een casino spelers vragen om aan te tonen waar hun geld vandaan komt, bijvoorbeeld met loonstroken of bankafschriften, maar of en wanneer Winolot Casino dit doet, is onbekend.

Aanvullende controles

Er is geen informatie beschikbaar over verdiepte of aanvullende controles bij Winolot Casino. Of er procedures bestaan voor strengere due diligence, en onder welke voorwaarden die worden toegepast, kon niet worden vastgesteld.

Beperkingen op het account

Er is geen vastgestelde informatie over accountbeperkingen in verband met AML-controles bij Winolot Casino. De regels over onder meer het gebruik van een VPN, het aanhouden van één account en sluiting van een account waren niet beschikbaar tijdens het onderzoek. Wel is bekend dat verificatie opnames kan vertragen.

Betalingen en eigendom van betaalmethoden

Er is uit één bron gerapporteerd dat Winolot Casino bewijs kan vragen dat de gebruikte betaalmethode op naam van de speler staat. Verdere details over hoe dit bewijs wordt getoetst of welke documenten precies worden geaccepteerd, zijn niet bekend. De beschikbare betaalmethoden bij Winolot Casino zijn Visa, Mastercard, Bank Transfer, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash, Tether, Interac, Neosurf en iDEAL. Voor opnames worden Bank Transfer, Bitcoin, Ethereum, Litecoin en Interac genoemd.

Doorlopende monitoring

Over doorlopende monitoring van transacties, bewaartermijnen van gegevens en gerelateerde AML-procedures bij Winolot Casino is geen officiële informatie beschikbaar. Het actuele AML-beleidsdocument kon tijdens het onderzoek niet worden geraadpleegd.

Contact met support

Vragen over verificatie of het AML-proces kunnen worden gesteld via de live chat of per e-mail via [email protected]. Houd er rekening mee dat de verwerking van verificatie de uitbetaling van een opname kan vertragen.